Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д.3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001624372

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013000511

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05368-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5013000511

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17 апреля 2023г.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 апреля 2023г.

2.3.Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Утверждение «Политики по управлению рисками Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод».

2.Утверждение «Положения о Комитете по рискам Совета директоров Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод».

3.Избрание и утверждение членов Комитета по рискам Совета директоров Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Харанжук

3.2. Дата: 17.04.2023